2013年4月11日上午9:30，公司在辦公樓三樓多媒體會議室召開了2012年度股東大會，會議由公司董事長王宜明主持，參加本次股東大會的股東共計15人，公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次年度股東大會。北京國楓凱文律師事務(wù)所委派律師出席，并對大會進(jìn)行了見證。 會上，公司董事長王宜明作了《2012年度董事會工作報告》，向參會全體股東匯報了2012年董事會的整體工作情況。2012年是公司發(fā)展歷史上經(jīng)營最困難的一年，主要體現(xiàn)在公司產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，原材料價格持續(xù)高位，致使公司出現(xiàn)了上市以來的首次虧損。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期減少13.54%；實現(xiàn)利潤總額較上年同期減少108.46%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期減少110.74%。 公司獨立董事到會并作了年度述職報告。監(jiān)事會主席王崇德作了《2012年度監(jiān)事會工作報告》；董事會秘書董憲印宣讀了《2012年度報告全文》、《2012年度報告摘要》、《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》、《關(guān)于董事會提名李有臣為獨立董事候選人的議案》，介紹了公司2012年年報的各項內(nèi)容，以及公司報告期內(nèi)內(nèi)部控制的建設(shè)和執(zhí)行情況；公司財務(wù)負(fù)責(zé)人李峰宣讀了《2012年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于<募集資金2012年度使用情況的專項報告>的議案》、《關(guān)于2012年度授權(quán)董事長批準(zhǔn)向金融機構(gòu)借款額度的議案》、《2012年度利潤分配預(yù)案的議案》，根據(jù)公司《章程》的規(guī)定和公司的實際情況，公司現(xiàn)在正在進(jìn)行3萬噸/三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)硝酸銨節(jié)能技術(shù)改造工程和15萬噸/年硝酸工程的建設(shè)，資金需用量較大，為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益最大化，董事會提議不進(jìn)行利潤分配，也不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本。 
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