 2014年4月23日上午午9：00，公司在辦公樓三樓多媒體會議室召開了公司2014年第一次臨時股東大會，會議由公司董事會召集，董事長王宜明先生主持召開，參加會議的股東及股東委托代理人15人，參加會議的股東持有股數(shù)占總股本的44.20%。公司新老董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會，北京國楓凱文律師事務所委派律師出席并對本次股東大會進行了見證。 本次會議采取現(xiàn)場記名投票表決的方式逐項審議并通過了如下議案：《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于選舉監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的議案》、《關于變更公司注冊資本的議案》、《關于變更公司經(jīng)營范圍的議案》、《關于修改公司名稱的議案》、《關于修改公司《章程》的議案》《關于提請股東大會授權經(jīng)營管理層辦理相關事宜的議案》。 上述各項議案均獲得參會股東2/3以上表決權審議通過。圖為會議現(xiàn)場 （證券辦 陳海元） |
